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借传销手段非法集资 极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 通报十起打击经济犯罪案例


来源:大众网-大众日报

5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。日前,极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 省极速5分彩政府 新闻办召开新闻发布会,公布公安机关打击经济犯罪典型案例和预警提示。

原标题:借传销手段非法集资 极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 通报十起打击经济犯罪案例

5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。日前,极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 省极速5分彩政府 新闻办召开新闻发布会,公布公安机关打击经济犯罪典型案例和预警提示。

一、济南某极速5分彩公司 非法吸收公众存款案

2017年6月,济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现,辖区内某家居购物广场有限极速5分彩公司 以“零元消费”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传,以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵,大量吸收公众存款,涉嫌非法集资犯罪。2017年7月,济南市公安局章丘区分局对该极速5分彩公司 以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。经查,该极速5分彩公司 自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元,涉及全国20多个省市。2018年3月,该案已移送检察机关审查起诉。

二、“5.22”特大网络传销案

2018年5月,安丘市公安局接辖区群众报警称,其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。民警初查发现,该案件背后牵涉到一个庞大的网络传销团伙。2018年5月22日,安丘市公安局成立专案组,对该案立案调查。经查,该平台主要是根据极速5分彩会员 所购买的套餐数额及发展极速5分彩会员 的数量作为计酬或返利依据,并无实质的交易或者极速5分彩服务 ,其行为涉嫌极速5分彩组织 、领导传销活动罪。该团伙自组建以来,已发展极速5分彩会员 2万余人,极速5分彩会员 层级67级,涉案金额2亿人民币,涉及20余个省市。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

三、日照“某极速5分彩集团 有限极速5分彩公司 ”特大贷款诈骗系列案

2018年,日照市公安机关成功侦办了“某极速5分彩集团 有限极速5分彩公司 ”特大贷款诈骗系列案件。经查,自2014年以来,犯罪嫌疑人刘某某在其实际控制的日照某极速5分彩集团 有限极速5分彩公司 资不抵债的情况下,隐瞒极速5分彩公司 真实的财务状况,安排极速5分彩公司 其他员工多次向银行提供虚假的审计报告等材料,骗取银行授信额度,在该授信额度内为其实际控制的多家极速5分彩公司 办理贷款,骗取银行资金用于借新还旧、赌博、个人挥霍等,涉案金额合计40余亿元。目前,该案已由日照市中级人民法院依法作出判决。

四、济南“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案

2016年1月,济南市公安机关立案侦办了“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案,经过12个月的侦查,一举打掉了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪极速5分彩集团 ,共抓获犯罪嫌疑人19名,摧毁窝点6处、缴获假卡13张,窃取银行卡信息、盗刷装置一宗,追回赃款150余万元。2018年11月,19名案犯经济南市中级人民法院二审作出终审判决,分别被以洗钱罪、信用卡诈骗罪判处15年以下有期徒刑。

五、济宁制售假币案

2018年5月,济宁市公安机关接公安部经侦局相关线索后,在7天时间,连续破获购买假币、伪造货币案件4起,抓获渠某等5名犯罪嫌疑人,捣毁假币加工窝点4处,现场缴获假币5万余元,收缴电脑、打印机、印章、凹凸版、物流单、滚轮、油墨等作案极速5分彩工具 一宗。目前,相关案件已移送检察机关审查起诉。

六、东营“2.07”特大虚开增值税专用发票案

2018年,东营市公安局成功侦破“2.07”特大虚开增值税专用发票案。经查,该案涉及极速5分彩上海 、极速5分彩广东 、极速5分彩江苏 、极速5分彩浙江 、新疆、等9省(市、区)100多家极速5分彩企业 ,涉案金额300余亿元,涉案人员众多。截止目前,该案共抓获犯罪嫌疑人14人,移送起诉12人,挽回税收损失4亿余元。该案的成功侦办,严厉打击了石化极速5分彩行业 领域利用虚开增值税专用发票偷逃消费税违法犯罪行为,打掉了一个以极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 为主要受票地,极速5分彩广东 、极速5分彩上海 、极速5分彩江苏 、新疆等地为主要变票地的犯罪网络,维护了国家税收征管秩序。

七、青岛“3.13”特大销售假冒注册商标商品案

2018年3月,青岛市公安机关在省公安厅指导下,历时6个月全力攻坚,成功拓展3起涉及全国20余个省市打击极速5分彩侵权 领域犯罪的战役。截至目前,3起战役全部收网成功,共立破极速5分彩侵权 类案件61起,刑拘64人,取保候审33人,捣毁生产窝点18个、销售仓储窝点75个、缴获涉及奢侈品箱包、运动鞋服、红酒等三个种类40余个品牌的极速5分彩侵权 商品17.12万件,涉案金额近5.2亿元人民币;行动中首次打掉一个制作极速5分彩侵权 商品商标模具的菲林片生产窝点,缴获假“BURBERRY(巴宝莉)”“MCM”等30余个品牌的菲林片200余张,并循线捣毁极速5分彩侵权 商品生产工厂10个,犯罪网络涵盖五金配件、皮革、包材、成品等制售假全环节。期间,公安机关与海关等行政机关密切配合,从物流渠道入手一举打掉一个横跨极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 、极速5分彩北京 、极速5分彩上海 等地向欧美25个国家运输极速5分彩侵权 商品的跨境运输犯罪团伙,取得了打击侵犯知识产权犯罪的重大战果。

八、济南王某、邵某合同诈骗案

2018年10月24日,济南市公安局接到某从事工程机械销售维修的民营极速5分彩企业 报案,该极速5分彩企业 在经营挖掘机租赁业务中,多次遭遇租赁人非法拆除GPS,采取一系列措施无果。接警后,济南市公安局槐荫分局立即开展调查工作,并于当日立为合同诈骗案开展侦查,确定了两名犯罪嫌疑人王某和邵某并上网追逃,追回13台挖掘机,金额达2000余万元,最大程度保证了极速5分彩企业 的利益少受损失。2019年2月,该案两名网上逃犯王某和邵某已被抓获,现该案已移送检察机关审查起诉。

九、龚某某保险诈骗犯罪团伙系列案件

2018年,潍坊市公安机关破获龚某某保险诈骗系列案件,成功摧毁了该长期在鲁、苏、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保险诈骗犯罪团伙。经查,2015年6月至2016年11月期间,以龚某、杜某等人为骨干的该犯罪团伙,分别利用自有高档二手车辆作为作案极速5分彩工具 ,在高速公路大货车集中通行路段制造追尾事故,在事故发生后故意躲避保险极速5分彩公司 定损,利用其控制的汽车修理厂,通过第三方价格鉴定机构虚增、扩大车辆损失和法院诉讼的方式索赔。该犯罪团伙在两年多的时间内流窜极速5分彩极速5分彩官网_大发快三精准计划app 、极速5分彩江苏 等省13地市30余区县高速公路段,故意制造交通事故55起,涉案金额达数千万元。目前,将该团伙11名犯罪嫌疑人全部抓获归案,并已供述涉嫌犯罪事实。

十、王某某非法经营期货业务犯罪案

2018年8月,潍坊市某镇村民程某报案,称其被人以高额回报为诱饵,引诱其在网上进行境外期货交易造成损失。经公安机关立案侦查,犯罪嫌疑人王某某在香港注册极速5分彩公司 ,并以该极速5分彩公司 名义在香港开立期货交易帐户和资金帐户,之后购买安装极速5分彩互联网 交易平台及手机APP极速5分彩软件 ,招揽群众通过网络入金炒作境外期货品种。经查,报案人程某作为“投资人”在该交易过程中损失33万元。目前,该案犯罪嫌疑人已批准逮捕,案件已移送检察机关审查起诉。

非法集资、传销等涉众型经济犯罪具有极强的隐蔽性、欺骗性。省公安厅提醒,广大群众要树立正确的投资理念,警惕利用高科技极速5分彩产品 、公益慈善、创业创新、扶贫养老等噱头的经济犯罪活动。无论打着什么样的旗号,如果其经营的项目并不创造任何财富,却许诺能够支付高息,或只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”的,务必保持高度警惕。防范非法集资、传销等经济犯罪,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。如果抱着侥幸心理参与其中,最终将会落得血本无归、倾家荡产,甚至走向违法犯罪的道路,害人害己。   

[责任编辑:李海婧]

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